保险机构入市须建反洗钱内控制度

作者:彩色直播2s官网发布时间:2021-06-26 00:05

本文摘要:本报北京2月16日记者张兰报导,中国保监会今天发表了《关于贯彻反洗钱法防止保险业洗钱风险的通报》,拒绝了各保险公司、保险资产管理公司和保险公司的准备组,充分认识到贯彻反洗钱法的重要性和必要性,建立了健全的反洗钱组织机构,贯彻反洗钱义务,防止洗钱不道德给保险业带来潜在风险。

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本报北京2月16日记者张兰报导,中国保监会今天发表了《关于贯彻反洗钱法防止保险业洗钱风险的通报》,拒绝了各保险公司、保险资产管理公司和保险公司的准备组,充分认识到贯彻反洗钱法的重要性和必要性,建立了健全的反洗钱组织机构,贯彻反洗钱义务,防止洗钱不道德给保险业带来潜在风险。通报根据《反洗钱法》第十四条《金融监督部门审查新设立的金融机构和金融机构设立分公司时,应审查新设立的反洗钱内部控制度方案》的规定,拒绝各公司建立健全的反洗钱内部控制度,是否将该制度作为保险机构的市场准入条件通报特别强调,在当前经济全球化、资本国际化、信息技术高速发展的情况下,各公司应当专门正式成立洗钱工作领导小组,设立洗钱专业部门,或登记现有内部部部门管理洗钱工作,登记洗钱工作联系方式,有效防止已经威胁经济和金融安全的各种洗钱活动。通报同时拒绝各公司根据业务特征和国际通行做法,大力研究客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保留、金额和怀疑交易报告等内部操作规程,建立健全的反洗钱内部控制度。

对于有分支机构的公司,通报拒绝总部指导各级分支机构遵守各项反洗钱义务,对于大额交易和怀疑交易,分支机构不必向总部报告,总部统一向中国反洗钱监测分析中心报告。


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